科达制造: 科达制造股份有限公司董事会战略委员会实施细则内容摘要_股票频道

（原标题：科达制造股份有限公司董事会战略委员会实施细则）

科达制造股份有限公司制定了董事会战略委员会实施细则，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提升决策科学性和重大投资决策效益，完善治理结构，强化ESG能力和可持续发展绩效。战略委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致，委员变动时按特定程序补选。委员会下设投资决策委员会和ESG工作小组，分别负责投资决策准备和ESG相关工作。委员会职责包括研究公司长期战略、重大投资融资、资本运作、资产经营项目及ESG治理，向董事会提出建议，审议ESG报告，检查实施情况。决策程序涉及投资决策委员会的前期准备和ESG工作小组的数据收集与报告编制，最终由战略委员会向董事会提出建议。议事规则规定了会议召开条件、通知时间、会议主持、表决方式、出席要求、保密义务等，确保决策过程合法合规。会议决议需报董事会备案，会议记录由董事会秘书保存至少十年。细则自董事会审议通过之日起生效，与法律法规冲突时，以法律法规为准。

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