(原标题:第三届监事会第二十八次会议决议公告)
青岛高测科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于2024年7月15日召开,会议审议并通过了以下议案:
关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案,提名王宇女士和王蕾女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年。
关于第四届监事会监事薪酬方案的议案,内部监事按实际工作岗位职级领取薪酬,包括基本工资和年度绩效奖金,外部监事不领取监事津贴。因关联监事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。
关于修订《监事会议事规则》的议案,旨在完善公司治理结构和提升规范运作水平,修订后的议事规则将提交股东大会审议。
关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所的议案,聘期一年,该议案也将提交股东大会审议。
以上议案均需提交公司股东大会审议。具体内容可在上海证券交易所网站和指定媒体上查阅。