科达制造: 科达制造股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：科达制造股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告）

科达制造股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2024年7月15日召开，会议审议并通过了多项议案：

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，决定对公司章程及其附件进行修订，以完善公司治理和规范运作，该议案需提交股东大会特别决议审议。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》，拟将董事会人数从12名调整为11名，非独立董事人数从8名调整为7名，提名边程、杨学先、沈延昌、李跃进、陈旭伟、邓浩轩、左满伦为第九届董事会非独立董事候选人，该议案需提交股东大会累积投票制表决。

3. 审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，提名陈环、蓝海林、李松玉、龙建刚为第九届董事会独立董事候选人，该议案需提交股东大会累积投票制表决，且候选人需经上海证券交易所审核无异议。

4. 审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意为多个子公司向银行申请的综合授信额度提供担保，包括福建科达新能源、安徽科达新材料有限公司、广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司等，担保总额度超过4亿元人民币，担保期限最长不超过3年。

5. 审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》，制定了对外担保管理制度，以规范公司对外担保行为，加强内部控制，控制担保风险。

6. 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》，对董事会战略委员会实施细则进行了修订。

7. 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》，对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则进行了修订。

8. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月1日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述议案及相关事项。