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德创环保: 603177：德创环保第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-15 20:07:53

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（原标题：603177：德创环保第五届董事会第一次会议决议公告）

浙江德创环保科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年7月15日召开，会议以现场结合通讯方式举行，应到董事7名，实到7名，符合法定人数。会议由董事金猛主持，审议通过了以下议案：

选举金猛为公司董事长，赵博为副董事长，任期至第五届董事会届满。
设立第五届董事会专门委员会，包括战略委员会（主任委员金猛）、提名委员会（主任委员季根忠）、审计委员会（主任委员吕岩）、薪酬与考核委员会（主任委员陈显明），各委员会委员任期至第五届董事会届满。
聘任赵博为公司总经理，任期至第五届董事会届满。
聘任陈彬为常务副总经理，马太余、徐明为副总经理，沈鑫为董事会秘书，黄丹妮为财务总监，任期均至第五届董事会届满。
聘任王洁诺为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满。

以上议案均获得7票同意，无反对或弃权票。

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