恒烁股份: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

恒烁半导体（合肥）股份有限公司将于2024年7月24日召开2024年第二次临时股东大会，会议地点位于合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼会议室。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为当日的9:15至15:00。

会议将审议以下议案： 1. 关于修订《董事会议事规则》的议案。 2. 关于修订《独立董事制度》的议案。 3. 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案，修订内容涉及董事会成员数量从9名减少至5名，独立董事从3名减少至2名。 4. 关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案，提名XIANGDONG LU先生、吕轶南先生、任军先生为非独立董事候选人。 5. 关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案，提名文冬梅女士、贺宇先生为独立董事候选人。 6. 关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案，提名胡晓峰先生、李赵劼先生为非职工代表监事候选人。