安科瑞: 安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）内容摘要

（原标题：安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿））

安科瑞电气股份有限公司计划在2023年度向特定对象发行股票，发行数量不超过64,414,837股，募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后，资金将用于研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目以及补充流动资金。此次发行旨在满足公司业务发展需求，增强资本实力，提升盈利能力。发行背景包括国家“双碳”、“双控”政策推动高耗能企业对能耗监测系统的需求，分布式新能源发展推动企业微电网系统建立，电力峰谷价差拉大引导电力用户加强电力管理，以及电力市场化背景下企业电力管理需求提升。企业微电网市场需求多样，市场潜力巨大，公司专注于企业微电网能效管理系统，具有完善的产品生态体系和较强的市场竞争力。为应对发行可能带来的即期回报摊薄，公司计划采取加强经营管理和内部控制、加快募投项目进度、强化募集资金管理、完善利润分配政策等措施。发行对象为不超过35名特定投资者，定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价方法和程序符合相关法律法规。发行方式合法合规，符合《公司法》、《证券法》及《注册管理办法》等规定。公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员分别就填补回报措施作出了承诺。综上，此次发行具备必要性和可行性，符合公司及全体股东利益。