四方光电: 四方光电股份有限公司关于变更公司董事会秘书、财务负责人的公告内容摘要

（原标题：四方光电股份有限公司关于变更公司董事会秘书、财务负责人的公告）

四方光电股份有限公司宣布，公司董事会收到王凤茹女士的辞职报告，她因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务，辞职即刻生效，且不再担任公司任何职位。王凤茹女士通过武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.29%的股份，将继续遵守相关法律法规。

公司于2024年7月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书、财务负责人的议案》，决定聘任程玉姣女士为新的董事会秘书及财务负责人，任期至第二届董事会任期结束。程玉姣女士目前尚未取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书任职培训证明》，在获得该证明并通过上海证券交易所任职资格备案无异议后，将正式履行董事会秘书职责。

程玉姣女士，1987年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学会计学专业，拥有本科学历。2015年4月至2023年8月期间，她在广东文科绿色科技股份有限公司担任证券事务代表和董事会秘书，自2023年9月起担任四方光电投资总监。程玉姣女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，且无受过中国证监会及其他相关部门的处罚或惩戒记录，符合相关法律法规规定的任职条件。