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新筑股份: 第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2024-07-12 19:32:08

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（原标题：第八届董事会第十四次会议决议公告）

成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2024年7月12日以通讯方式召开，会议由董事长肖光辉召集，9名董事全部出席。会议审议并通过了三项议案：一是为全资子公司川发磁浮提供担保函；二是聘任贾珺女士为公司首席合规官，任期至第八届董事会届满；三是决定召开2024年第四次临时股东大会。贾珺女士，1983年出生，硕士研究生学历，内控管理师，现任多个公司董事及监事职务，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，未被列入失信名单。所有议案均获得一致同意，无反对或弃权票。

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