垒知集团: 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

垒知控股集团股份有限公司发布关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告，涉及证券代码002398，证券简称垒知集团，债券代码127062，债券简称垒知转债。转股价格现为7.66元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日。自2024年7月1日至7月12日，公司股票在连续30个交易日中有连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即6.51元/股，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将在深交所相关规定下及时履行审议程序和信息披露义务。

公司曾发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额396,300,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为390,460,551.88元。可转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易。转股价格多次调整，最近一次调整为7.66元/股，自2024年6月24日起生效。

可转债转股价格向下修正条款规定，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的较高者。修正程序包括公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息，从股权登记日后的第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

公告还提及，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。如果公司未在触发条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务，则视为本次不修正转股价格。