华工科技: 第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）

华工科技产业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年7月12日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过了以下议案：

审议《关于非独立董事薪酬方案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。非独立董事薪酬方案规定，在公司兼任其他职务的董事按《经理年薪考核办法》领取薪酬，不另领董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不领取董事薪酬。该议案将直接提交股东大会审议。
审议通过《关于独立董事薪酬方案的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事实行津贴制，每位独立董事津贴标准为7.2万元/年，包含个人所得税，由公司代扣代缴。该议案将提交股东大会审议。
审议通过《关于制定<经理年薪考核办法>的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案已获薪酬与考核委员会审议通过。
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。公司拟聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构，提供财务报告和内部控制报告审计服务，审计费用合计150万元（含税）。该议案将提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。