（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）
上海海优威新材料股份有限公司于2024年7月11日召开了2024年第二次临时股东大会。会议在位于中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室举行，由董事长李晓昱女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。出席本次会议的股东和代理人共22名，代表的表决权数量为39,561,118股，占公司总表决权的47.7661%。
会议审议通过了两项议案： 1. 关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案，获得99.5442%的同意票，180,316股反对，无弃权票。 2. 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案，获得99.4963%的同意票，199,265股反对，无弃权票。
上述两项议案均为特别决议事项，已获得出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上的通过。
北京国枫（深圳）律师事务所的檀林飞、毛娅婷律师见证了本次股东大会，确认会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。
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