汇绿生态: 第十届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十七次会议决议公告）

汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2024年7月11日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案：公司计划与武汉钧恒科技有限公司共同投资2亿元人民币在新加坡设立子公司（A公司），其中公司占股70%，武汉钧恒占股30%，首期投资5000万元人民币。A公司将全资在马来西亚设立子公司（B公司），作为光通信业务的海外生产基地。该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2. 关于全资子公司对公司提供担保额度的议案：全资子公司汇绿园林建设发展有限公司将为公司向银行等金融机构申请的授信额度提供不超过4亿元人民币的担保，有效期12个月，待2024年第一次临时股东大会审议通过后实施。

3. 关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案：公司及控股子公司向银行等金融机构的贷款当期总额度由9亿元人民币调增至10亿元人民币，期限自2023年年度股东大会至2024年年度股东大会召开前一日。

4. 关于修订《公司章程》的议案：公司拟调整经营范围，增加光通信设备销售、光电子器件销售和技术进出口等内容，具体变更以相关部门核准为准，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

5. 关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案：公司将于2024年7月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议以上议案。