普利特: 第六届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）

上海普利特复合材料股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2024年7月10日召开，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，决定将限制性股票的回购价格由8.40元/股调整为8.35元/股，调整依据为公司2023年度利润分配方案的实施。
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于4名激励对象离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2.82万股，该议案需提交股东会审议。
审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》，决定减少“销售汽车配件”、“道路货物运输”两项业务，同时变更注册资本，由1,114,038,492.00元变更为1,114,010,316.00元，修订《公司章程》相应条款，该议案需提交股东会审议。
审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》，聘任唐翔为公司内部审计负责人，任期至第六届董事会届满。
审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》，定于2024年7月26日召开公司2024年第三次临时股东会。