（原标题：董事会议事规则）
深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在确保董事会依法独立、规范、高效运作，提高决策质量。规则明确了董事会的组成、职权、议事程序、会议召集、提案及通知流程、会议决议机制、会议记录保存等内容。董事会由5名董事组成，其中至少包含2名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，各委员会由董事组成，独立董事在特定委员会中占多数并担任召集人。董事会秘书负责处理日常事务，保管董事会印章，由总经理提名，董事会聘任。董事会对股东会负责，拥有决定公司经营计划、投资方案、利润分配、高管聘任等职权。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司重要文件，行使法定代表人职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议在特定条件下可召开，会议通知需提前发出，会议可现场或远程召开，决议需过半数董事同意。董事会议事规则还详细规定了会议记录、决议公告、档案保存等事项，确保董事会运作的透明度和合规性。
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