秦川机床: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

秦川机床工具集团股份公司宣布，第八届董事会任期已满，根据相关法律法规及公司章程，公司启动董事会换届选举。2024年7月10日，第八届董事会第四十二次会议审议通过了第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的提名议案。第九届董事会拟由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事。非独立董事候选人有马旭耀、李强、刘金勇、寇植达、王俊锋，独立董事候选人有聂丽洁、李学楠、李兵。候选人资格均符合相关规定，且独立董事候选人已取得资格证书。选举议案将提交2024年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制表决。职工代表董事杭宝军已于2024年6月26日的职工代表组长联席会议上选举产生。新一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在新董事会就任前，第八届董事会成员将继续履行职责。

非独立董事候选人中，马旭耀现任公司党委书记、董事长，李强现任党委副书记、董事、总经理，刘金勇现任董事、党委副书记、纪委书记、监察专员，寇植达现任陕西法士特汽车传动集团有限公司党委委员、副总经理，王俊锋现任公司董事、陕西省产业投资有限公司党委委员、财务总监。独立董事候选人聂丽洁、李学楠、李兵均具备相关专业背景和经验。所有候选人未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他高管无关联关系，且均未受过证监会或交易所的处罚，符合任职资格要求。