上海雅仕: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年7月8日召开，会议审议并通过了多项议案，主要内容如下：

1. 董事会确认公司符合向特定对象发行股票的条件，关联董事回避表决，议案将提交股东大会审议。

2. 审议通过了向特定对象湖北国际贸易集团有限公司发行股票的方案，包括股票种类、面值、发行方式、发行时间、发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、限售期、上市地点、募集资金用途、滚存未分配利润安排及决议有效期等细节，关联董事回避表决。

3. 同意制定《上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，旨在建立分红回报机制，增强决策透明度，积极回报投资者，议案将提交股东大会审议。

4. 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，包括制定实施发行方案、申报事宜、调整发行方案、增加注册资本、股票上市、募集资金使用安排等，关联董事回避表决，议案将提交股东大会审议。

5. 决定暂不召开股东大会，将在适当时候发出召开股东大会的通知。

6. 同意与江苏雅仕投资集团有限公司签订《代收代付协议》，构成关联交易，议案无需提交股东大会审议。

7. 同意与湖北国际贸易集团有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》，构成关联交易，议案将提交股东大会审议。

8. 提请股东大会批准湖北国际贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份，议案将提交股东大会审议。

9. 审议通过了前次募集资金使用情况报告，议案将提交股东大会审议。

10. 审议通过了关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案，关联董事回避表决，议案将提交股东大会审议。

11. 审议通过了关于向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告，关联董事回避表决，议案将提交股东大会审议。

12. 审议通过了关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告，关联董事回避表决，议案将提交股东大会审议。

13. 审议通过了关于向特定对象发行A股股票预案，关联董事回避表决，议案将提交股东大会审议。