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雄塑科技: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2024-07-09 10:05:28

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（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2024年7月8日召开，会议审议并通过了以下议案：

制定《会计师事务所选聘制度》，该议案已获审计委员会和独立董事会议审议通过，将提交2024年第一次临时股东大会审议。
拟变更会计师事务所，此议案同样已获审计委员会和独立董事会议审议通过，将提交2024年第一次临时股东大会审议。
提前完成公司回购股份方案，回购股份方案实施完毕暨股份变动的公告已发布。
变更公司经营范围并修订《公司章程》，此议案将提交2024年第一次临时股东大会审议。
定于2024年7月24日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。

以上议案均获得全体董事一致同意，无反对或弃权票。

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