丽尚国潮: 丽尚国潮关于修订部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：丽尚国潮关于修订部分治理制度的公告）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司宣布修订部分公司治理制度，旨在进一步规范公司运作，完善法人治理结构，确保公司持续健康稳定发展。修订依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况进行。

《总经理工作制度》修订内容涉及总经理权限调整，包括： - 资产处置和减值事项审批权限更新为500万元（含）以内由总经理直接审批，500万元至1000万元（含）需经总经理办公会议审议并报董事长审批，1000万元以上需报董事会审批。 - 对外投资审批权限调整为500万元（含）以内由总经理审批，500万元至1000万元（含）需经总经理办公会议审议并报董事长审批，1000万元以上需报董事会审批。 - 涉诉程序审批权限设定为1000万元（含）以下由总经理审批，1000万元至2000万元（含）需经总经理办公会议审议并报董事长审批，2000万元以上需报董事会审批。 - 总经理负责组织编制年度生产经营计划、投资方案、对外担保和借款计划，以及年度预算和决算草案，上报董事会审议。

《对外投资管理制度》修订内容为： - 单项对外投资金额在1000万元以上的重大投资项目由董事会审议决定，1000万元以内（含）的重大投资项目经总经理办公会议报董事长审核决定，500万元以下的一般投资项目由总经理办公会议提出并报总经理审核决定。

修订后的《总经理工作制度》与《对外投资管理制度》已在上海证券交易所网站公布。公告日期为2024年7月5日。