（原标题：第四届董事会第四十四次会议决议公告）
深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2024年7月3日召开，会议采用现场结合通讯表决方式，应出席董事9人全部出席。会议审议并通过了以下议案：
关于变更董事会秘书的议案：公司董事会收到林振栋先生的辞职报告，林先生因工作调整辞去董事会秘书职务，但仍担任公司副总经理及控股子公司董事。根据相关法规，林先生的辞职自送达董事会起生效。公司董事会同意聘任钟孟光先生为新任董事会秘书，任期至第四届董事会届满。
关于聘任高级管理人员的议案：公司决定聘任万杰先生为公司副总经理，任期同样至第四届董事会届满。
以上议案均获得9票一致同意，无反对或弃权票。相关公告已在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布。
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