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中天精装: 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-07-04 14:05:30

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深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2024年7月3日召开，会议审议并通过了多项议案：

同意修订《公司章程》，该议案将提交股东大会审议。
同意修订《董事会议事规则》，该议案也将提交股东大会审议。
同意修订《审计委员会工作制度》，自董事会审议通过之日起生效。
同意修订《提名委员会工作制度》，自董事会审议通过之日起生效。
同意修订《薪酬与考核委员会工作制度》，自董事会审议通过之日起生效。
同意修订《战略委员会工作制度》，自董事会审议通过之日起生效。
选举楼峻虎先生为第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
调整第四届董事会专门委员会委员及其主任，包括战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会委员及主任委员名单已确定，任期至本届董事会届满。

此外，会议还审议通过了聘任王新杰先生为公司总经理、改聘张安先生为公司副总经理、聘任李丽女士为公司董事会秘书、聘任陶阿萍女士为公司财务负责人等高级管理人员的议案，所有任命自本次董事会会议审议通过之日起生效至本届董事会届满。

最后，会议决定于2024年7月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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