中天精装: 深圳中天精装股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

深圳中天精装股份有限公司于2024年7月3日召开了2024年第一次临时股东大会，会议由董事长乔荣健主持。本次大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，出席的股东及股东代理人共9人，代表股份108,621,413股，占公司有表决权股份总数的59.7809%。中小股东4人出席，代表股份540,900股，占公司有表决权股份总数的0.2977%。

会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案获得100%的赞成票，无反对或弃权票，且已获出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2. 采用累积投票制选举楼俊虎、王新杰、陶阿萍、杜晨鹏为第四届董事会非独立董事，每位候选人均获得了99.9985%的赞成票，其中中小股东投票支持率均为99.7042%。 3. 同样采用累积投票制选举舒杰敏、伍安媛为第四届董事会独立董事，两人均获得99.9985%的赞成票，中小股东投票支持率为99.7042%。 4. 采用累积投票制选举王培录、潘宇欣为第四届监事会非职工代表监事，两人均获得99.9985%的赞成票，中小股东投票支持率为99.7042%。

广东信达律师事务所的林晓春、刘璐律师见证了此次会议，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。