启明星辰: 董事会秘书工作细则（2024年7月）内容摘要

启明星辰信息技术集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的职责、权限及行为规范。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露事务，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备相关法律、财务、管理知识，有良好职业操守，且不得有受过证监会处罚、交易所公开谴责等情形。其主要职责包括：管理信息披露、投资者关系、会议筹备与记录、保密工作、信息核实、培训董事监事、监督合规、股票变动管理等。董事会秘书有权了解公司财务和经营状况，参加信息披露会议，查阅文件，要求相关部门提供资料。公司应为董事会秘书提供工作便利，保障其知情权，不得妨碍其行使职权。董事会秘书在遇到不当妨碍时，可向深交所报告。董事会秘书应遵守法律法规，维护公司利益，承担诚信和勤勉义务，不得利用职权谋私利。董事会秘书需定期申报所持公司股份，遵守股份转让规定。公司应建立与绩效挂钩的激励机制，考核其工作表现。解聘董事会秘书需有充分理由，解聘或辞职时需向深交所报告。若董事会秘书出现特定情形，公司应在一个月内解聘。公司应在原任离职后三个月内聘任新任，空缺期间由董事长或指定董事代行职责。公司还需聘任证券事务代表协助董事会秘书工作。董事会秘书离职后仍需遵守保密义务和禁止同业竞争等约定。工作细则遵循相关法律法规，与之冲突时应按法律法规执行，并适时修订。该细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释和修改。