启明星辰: 监事会议事规则（2024年7月）内容摘要

启明星辰信息技术集团股份有限公司制定了监事会议事规则，旨在规范监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程制定。

监事会由三名监事组成，包括一名职工代表监事，设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会拥有对董事会编制的定期报告进行审核、检查公司财务、监督董事和高管行为、提议召开临时股东大会、向股东大会提案、对董事和高管提起诉讼等职权。

监事会主席负责召集和主持监事会会议，督促检查决议执行，代表监事会向股东大会报告，并签署重要文件。监事会会议每六个月召开一次，遇特定情况可召开临时会议，如监事提议、公司决策违规、董事或高管不当行为、公司或相关人员被起诉等。

会议通知需提前发出，紧急情况下可通过口头或电话通知。会议通知应包含会议时间、地点、议题等内容。监事原则上应亲自出席，若无法出席可书面委托其他监事代为出席，但需载明委托意见和表决意向。会议以现场方式召开，紧急情况可通讯表决，但需说明紧急情况原因。

会议记录需真实、准确、完整，与会监事需签字确认，记录至少保存十年。规则的修改需经股东大会审议批准，解释权归监事会所有。规则遵循相关法律法规，与之冲突时以法律法规为准。