国盾量子: 关于公司董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

科大国盾量子技术股份有限公司宣布，其第三届董事会和监事会任期即将结束，根据相关法律法规，公司启动了董事会和监事会的换届选举工作。2024年7月3日，第三届董事会第三十九次会议审议并通过了关于第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名应勇、陈超、张莉、张军、唐世彪、周雷为非独立董事候选人，周亚娜、程志勇、张珉为独立董事候选人，其中周亚娜为会计专业人士。第四届董事会董事将通过累积投票制由股东大会选举产生，任期三年，自2024年第四次临时股东大会选举通过之日起生效。独立董事候选人需先经上海证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。

同日，第三届监事会第三十七次会议审议并通过了关于第四届监事会非职工代表监事候选人的议案，提名张岚、刘畅为非职工代表监事候选人，他们将与职工代表大会选举产生的职工代表监事冯镭共同组成第四届监事会。非职工代表监事也将采取累积投票制选举产生，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任。

在2024年第四次临时股东大会审议通过换届事项前，第三届董事会和监事会将继续履行职责，确保公司正常运作。公司对第三届董事会董事和监事会监事在任期内的贡献表示感谢。

应勇、陈超、张莉、张军、唐世彪、周雷、周亚娜、程志勇、张珉、张岚、刘畅均符合相关法律法规规定的任职条件，无不良记录，未持有公司股份或持有少量公司股份，未受到中国证监会、证券交易所或其他相关部门的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。其中，应勇直接持有公司35,000股，张军直接持有公司147,000股，唐世彪直接持有公司8,400股，周雷直接持有公司1,800股并间接持有50,000股，刘畅直接持有公司3,000股。