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*ST景峰: 第八届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2024-07-03 00:21:12

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湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2024年7月2日以电子邮件、电话、即时通讯方式发出通知，并于7月2日下午以通讯方式召开。会议由董事张莉女士主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议并通过以下议案：

同意董事张莉女士代行董事长及董事会秘书职责，直至选举出新任董事长及聘任新董事会秘书。
补选魏青杰先生、叶高静女士为第八届董事会非独立董事候选人，待2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。
聘任魏青杰先生为公司总裁，任期至第八届董事会届满。
聘任马学红女士为公司财务负责人，任期至第八届董事会届满。
定于2024年7月18日召开2024年第一次临时股东大会。

所有议案均获得5票同意，无反对或弃权票。会议决议合法有效。

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