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赣能股份: 2024年第七次临时董事会会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-07-02 20:34:25

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江西赣能股份有限公司2024年第七次临时董事会会议于2024年7月2日以通讯方式召开，应出席董事11人全部出席。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了全资孙公司上高赣能新能源有限公司在江西省上高县投资建设50MW农（渔）光互补光伏发电项目，总装机容量约50.2652MW，计划总投资约19,173.41万元。
同意修订《内部控制手册》并制定《内部控制评价手册》，以完善内部控制管理体系和规范流程。
制定《对外捐赠管理办法》，规范公司对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，履行社会责任。
修订《投资管理办法》部分内容，以适应公司发展需要，规范投资行为，强化管理体系，防范投资风险。
废止《反舞弊及投诉举报工作制度》，加强规章制度管理，提高管理效率效益。

以上议案均获得11票一致同意，无弃权或反对票。

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