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西部材料: 西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2024-07-01 21:38:40

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（原标题：西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告）

西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年6月28日召开，会议审议并通过了以下议案：

关于调整公司董事会的议案，详情参见公告2024-021；
关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案，详情参见公告2024-021；
关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案，修订内容涉及董事会组成，详情参见章程修正案附件；
关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》的议案；
关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的议案，详情参见公告2024-022；
关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案，会议定于2024年7月18日召开。

所有议案均获得12票一致同意，无反对或弃权票。上述议案中，第一至四项议案将提交2024年第三次临时股东大会审议。

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