(原标题:第四届董事会第四十三次临时会议决议公告)
中化岩土集团股份有限公司第四届董事会第四十三次临时会议于2024年6月27日召开,会议审议通过了关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事、独立董事的议案,修订《公司章程》的议案,向银行申请授信额度的议案以及关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。公司控股股东成都兴城投资集团有限公司及其它股东提名了多位董事候选人,所有议案均获得9票一致同意,无反对或弃权票。相关董事候选人的详细简历已作为附件发布。本次董事会决议需提交临时股东大会审议,其中修订公司章程事项需获得股东所持表决权三分之二以上通过。