固德威: 利润分配管理制度（2024年6月修订）内容摘要

（原标题：利润分配管理制度（2024年6月修订））

固德威技术股份有限公司制定了利润分配管理制度，旨在建立健全股东回报机制，确保利润分配的透明度、可操作性及可持续性，保护中小投资者权益。制度遵循中国证监会相关规定及《公司章程》，主要内容包括：

1. 利润分配原则：强调对投资者合理回报与公司可持续发展的平衡，保持分配政策连续稳定。
2. 利润分配顺序：首先提取10%利润作为法定公积金，公积金累计达注册资本50%可不再提取。弥补亏损后，可提取任意公积金，剩余利润按持股比例分配。
3. 现金分红条件：外部环境与内部经营未发生重大不利变化，且年度财务报告获得标准无保留意见审计。
4. 分红政策：可采用现金、股票或二者结合的方式，盈利且现金流充足时，单年现金分红不低于当年可分配利润的10%，近三年累计现金分红不低于近三年平均可分配利润的30%。
5. 差异化现金分红：根据公司发展阶段及资金需求，成熟期无大额支出时现金分红占比至少80%，有大额支出时分别至少为40%（成熟期）和20%（成长期）。
6. 决策与监督：独立董事可征集意见提出分红提案，经董事会审议后交股东大会表决，需保障公众股东参与权。利润分配政策调整需经股东大会2/3以上表决权通过，且提供网络投票平台。
7. 监督约束：独立董事与监事会负责监督分红政策执行，确保中小股东权益，公司需在年报、半年报中披露分配预案及执行情况。

此制度自股东大会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。