（原标题：新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则）
新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则于2024年6月26日由公司2023年年度股东大会审议通过。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升运作规范性和决策科学性。董事会由9-11名董事组成，负责公司经营管理和重大决策，向股东大会负责。规则详细规定了董事会的职权范围，包括召集股东大会、执行股东大会决议、制定公司发展规划、财务预算与决算、薪酬政策、利润分配、对外投资、收购出售资产等多方面内容。同时，明确了董事会的组织结构、会议召集与通知流程、会议召开与审议、决议形成与执行、信息披露以及档案保存等具体要求。此外，规则还对董事的回避表决情形、董事会决议的通过条件、不同决议冲突的处理原则以及董事的参会责任和会议记录做了详细规定。
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