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中旗新材: 第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2024-06-24 21:44:28

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（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）

广东中旗新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2024年6月24日召开，会议审议并通过三项议案： 1. 董事会提议向下修正可转换公司债券“中旗转债”的转股价格，并计划将此提案提交至2024年第三次临时股东大会审议。修正后的转股价格将不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价中的较高者。 2. 部分首发募集资金投资项目变更，即将“研发中心及信息化建设项目”剩余的4,330.00万元募集资金用途变更为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”。 3. 同意于2024年7月10日召开第三次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票结合的方式。

以上议案均得到了全体董事的一致通过，无反对或弃权票。

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