（原标题：第五届董事会第十九次临时会议决议公告）
上海天玑科技股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议于2024年6月24日召开，会议审议并通过了以下议案： 1. 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，旨在通过限制性股票激励计划吸引和留住优秀人才，促进公司长期发展。 2. 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，确保激励计划顺利实施并达成公司战略目标。 3. 提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案，涉及授予日确定、数量与价格调整、授予及归属等操作权限。 4. 关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案，因规定要求，董事长兼总经理苏博先生不再担任审计委员会委员，由董事徐江先生接任。 5. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，计划使用不超过1亿元人民币进行理财投资。 6. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，计划使用不超过3.7亿元人民币的闲置募集资金进行理财投资。 7. 提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，定于2024年7月12日召开股东大会。所有议案均获董事会一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。
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