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炼石航空: 董事会决议公告内容摘要

来源：公告原文

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2024-06-21 17:05:49

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（原标题：董事会决议公告）

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议以通讯表决方式召开，会议审议并通过以下议案： 1. 同意为子公司成都航宇超合金技术有限公司向兴业银行成都分行申请3,000万元综合授信提供连带责任保证，用于日常经营周转。 2. 决定续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用总计378万元。 3. 修订《内部控制评价制度》，以规范内控评价，健全评价标准。 4. 制定《规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度》，加强关联方资金管理。 5. 定于2024年7月9日召开第三次临时股东大会，审议上述第1、2项议案。所有议案均获董事会一致通过。

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