证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2021-033
债券代码:113519 债券简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2021年4月16日以通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2021年4月9日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名,出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议3、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2020年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议4、审议通过《关于2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告的议案》根据2020年度经营和利润指标实际完成情况,结合公司2021年战略发展要求,制定2021年度预算指标。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-035号公告。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议6、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2020年年度报告全文及年度报告摘要。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议7、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2020年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-036号公告。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议9、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-037号公告。10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-038号公告。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议11、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-039号公告。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议12、审议通过《关于预计公司及下属子公司2021年度日常关联交易的议案》
关联董事薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大为回避表决。
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-040号公告。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议13、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的决定及2021
年度薪酬的预案的议案》
关联董事薄世久、张振鹏、刘大为、林有来、迟玉荣、李冰回避表决。
表决情况:赞成1票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议14、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-041号公告。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议15、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-044号公告。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会
2021年4月17日
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