证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号: 2021-024
上海风语筑文化科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日在公司会议室召开了第二届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席召集,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
公司监事会对公司2020年年度报告发表如下审核意见:
1.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定;
2.公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项;
3.监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2020年年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2020年度财务决算报告》
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度财务决算报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司2020年度利润分配方案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2020年度利润分配方案。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告与内部控制的审计机构。2021年度审计费用合计104万元,包含年度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核报告、内部控制审计报告等审计报告。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
同意公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》
经核查相关资料,公司本次激励计划的激励对象7人已经离职,已不再符合激励计划的激励条件,上述对象持有的已获授但尚未解锁的共计50,200股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的公告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
因实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票50,200股后,总股本由291,550,400股减至291,500,200股,公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告
上海风语筑文化科技股份有限公司
监事会
2021年4月16日
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