证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2021-023
悦康药业集团股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月15日以现场及视频通讯的方式召开。本次会议应参会董事 9名,实际参会董事 9名,本次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为:2020年度,公司总经理协调各部门、带领全体员工积极进取,在药品研发创新、市场开拓、业务拓展、企业管理水平提升等方面取得了良好
的成绩。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二) 审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为:董事会在2020年度严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,积极履行了公司及股东赋予董事会的各项职责,工作报告内容能够真实反映董事会在2020年度的工作情况。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。同时,独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在股东大会上作报告。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(三) 审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
董事会认为:《2020年度财务决算报告》真实的反应了公司 2020年度财务状况和经营成果。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
董事会认为:《2021年度财务预算报告》符合公司 2021年经营目标及战略发展规划。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为:公司 2020年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2020年年度财务及经营状况。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2020年年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
董事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2020年度财务报告审计服务过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定,不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-022)。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为:公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及《悦康药业集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-019)。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(八) 审议通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
董事会认为:公司2020年年度利润分配预案,合计分派现金股利20,250.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的 45.80%。本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2020年末公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于研发投入、募集资金投资项目及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-020)。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(九) 审议通过《关于公司的议案》
董事会认为:2020年度,公司审计委员会充分发挥审查、监督作用,确保足够时间和精力完成工作职责,切实履行审计委员会的责任和义务,监督组织推进公司年度审计工作,促进内外部审计沟通;督促公司财务报告程序到位,财务报告信息真实、准确、完整披露;推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守,发挥所长、积极履职,为董事会科学决策提供了保障。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十) 审议通过《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
董事会认为:公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司董事的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会认为:公司制定的高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十二) 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
董事会认为:向银行等金融机构申请不超过人民币29.00亿元的综合授信额度,能够满足公司经营发展的资金需求,同时增强与金融机构的合作,维护良好的合作关系,增加公司在金融机构的信用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-021)。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十三) 审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会通知的议案》
董事会同意公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(2021-025)。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2021年4月16日
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