证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-042
广东嘉元科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月15日
(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技
股份有限公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,523,615
普通股股东所持有表决权数量 92,523,615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 40.0750
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 40.0750
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长廖平元先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书叶敬敏先生出席了本次会议;除担任董事的高级管理人员外,其
他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2020年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 92,488,047 99.9615 10,000 0.0108 25,568 0.0277
2、议案名称:《2020年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 92,302,202 99.7606 10,000 0.0108 211,413 0.2286
3、议案名称:《2020年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 92,488,047 99.9615 35,568 0.0385 0 0.0000
4、议案名称:《2021年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 92,218,092 99.6697 305,523 0.3303 0 0.0000
5、议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 92,488,047 99.9615 35,568 0.0385 0 0.0000
6、议案名称:《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 92,488,047 99.9615 17,338 0.0187 18,230 0.0198
7、议案名称:《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 92,488,047 99.9615 35,568 0.0385 0 0.0000
8、议案名称:《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 92,488,047 99.9615 35,568 0.0385 0 0.0000
9、议案名称:《2020年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 92,488,047 99.9615 10,000 0.0108 25,568 0.0277
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 《关于2020年 14,27 99.7514 35,56 0.2486 0 0.0000
度利润分配预 3,835 8
案的议案》
6 《关于续聘公 14,27 99.7514 17,33 0.1211 18,23 0.1275
司2021年度财 3,835 8 0
务审计机构及
内控审计机构
的议案》
7 《关 于 确 认 14,27 99.7514 35,56 0.2486 0 0.0000
2020年度公司 3,835 8
董事薪酬的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、所有议案均为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案5、6、7已对中小投资者单独进行计票。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:赵涯、李佳韵2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
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