证券代码:300017 证券简称:网宿科技 公告编号:2021-029
网宿科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2021年4月8日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月12日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议:
一、审议并通过《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限的议案》
经审议,监事会认为:延长公司及子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品的投资期限,能够提高公司理财产品选择的灵活性和资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于延长使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限的公告》。
本议案尚需公司2020年年度股东大会审议通过。
表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》
经审核,监事会认为:公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度并延长投资期限的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过150,000万元(含等值外币)调整为不超过130,000万元(含等值外币)并相应延长投资期限,符合公司经营管理的实际需求,有利于提高公司资金使用效率,能够获得一定投资效益,不会影响公司募投项目的正常运行,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过130,000万元(含等值外币)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用。投资期限自2020年年度股东大会审议通过之日起三年内有效,单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
独立董事、保荐机构分别对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,同意本次调整事宜。本次调整完成后,本激励计划授予股票期权的258名激励对象及授予限制性股票的208名激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
2021年4月12日
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