北京新雷能科技股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,持续完善公司治理水平,提升公司规范运作能力。同时,董事会认真对管理层进行监督指导,使管理层在报告期内不断优化公司内部管理,为持续发展奠定基础。报告期内完成的主要工作有:
一、概述
(一)公司报告期的主要经营情况
报告期内,公司继续致力于高性能电源产品的研发、生产,主要产品包括模块电源、定制电源、大功率电源及供配电电源系统,公司2015年开始投入研发的芯片型电源实现了小批量销售,另外拓展了微电子封测业务(包括集成电路、功率器件、微组装等),公司的产品在通信、航空、航天、船舶、铁路、电力、
工控等各行业得到广泛的应用。
报告期内,公司总销售收入84,262.43万元,比上年同期增长了9.10%。航空、航天、船舶等特种应用领域实现收入54,191.78万元,比上年同期增长了18.40%;通信及网络领域实现收入23,313.01万元,比上年同期下降了7.55%。模块电源(含芯片型电源)实现46,156.71万元,比上年下降0.27%;定制电源完成16,084.95万元,比上年增长89.05%;大功率电源及供配电电源系统实现19,924.06万元,比上年增长32.82%。
报告期内,公司实现利润总额15,495.26万元,较上年增加了8,011.59万元,比上年同期增长了107.05%;实现归属于上市公司净利润12,326.92万元,比上年增加了6,103.54万元,比上年同期增长了98.07%。公司盈利能力提高较快主要原因:航空航天一些重点项目实现了批产导致规模效益提升;股权激励费用分摊少于上年;研发投入资本化费用大于上年。
(二)公司2020年的主要管理工作完成情况
产品开发和技术创新:(1)研制了包括砖型模块、英寸制模块、厚膜混合集成电路工艺模块、浪涌抑制模块在内的多个系列的模块电源、航空航天用定制电源、5G用移动基站电源、高效率大功率电源及供配电电源系统、铁路电源、船舶电源、激光器电源、电源管理集成电路等;(2)进一步加强了公司各分、子公司各研发中心及研发部门之间的协同,针对产品技术领域及电力电子相关新产品技术领域,引进了部分高端技术人才,使公司各研发中心及研发部成为技术创新、产业化孵化基地和吸收高级技术人才的平台,进一步提高了公司的整体研发实力。(3)继续加强与电子科技大学、西南交通大学在内的高校及研究院所联合开发等合作方式,加快电力电子及集成电路技术前沿技术产学研成果的转化,巩固公司在行业内的技术优势地位。(4)通过广泛的市场调研及产品技术发展
趋势研究,收集市场需求和技术动态信息,了解市场对新产品、新技术的需求趋
势,根据电力电子产品及新器件、新工艺技术发展趋势和国内外电源市场需要,
制定了年度产品及技术规划并实施,保证公司技术水平国际同步、国内领先。(5)
完善了知识产权奖励管理办法,加大了对技术创新的激励力度,鼓励技术人员开
展创新活动。(6)针对市场及重点客户需求,制定了产品国产化研发策略及重
点产品国产化工作计划。
市场开发和销售:(1)积极拓展大型通信、数据设备制造商所用的电源市场;(2)立足公司目前在航空、航天、船舶、车辆和电子等高可靠应用领域现有客户的市场资源优势,继续扩大新项目的市场占有率。(3)在新业务方面,依托现有市场销售平台,积极开展电源管理集成电路在高端电源行业的推广,同时对芯片型电源在现有航空、航天、车载等高可靠应用市场进行了小批量使用,在多个客户完成送样和批量订货,并积极拓展新的电源应用领域如浪涌抑制器等;(4)继续优化重点客户及重点型号管理办法和双轮牵引策略,保障重点型号项
目的成功,持续提升客户满意度。(5)针对重点客户,制定常态化的应收账款
回收目标策略和计划,应收货款回收情况得到改善,保证了公司运营资金。(6)
各分、子公司进一步加强在市场方面协同,提高市场占有率水平。
产能建设:2020年三季度完成全资子公司深圳雷能扩产搬迁,满足通信行业大客户对产能和质量的需求,为后续国内外5G产业发展做好产能准备;公司控股子公司永力科技2019年底开始建设的永力科技产业园已完成主体结构封顶,预计2021年3季度完工。
质量管理和安全生产管理:(1)积极策划和组织落实产品质量保证计划,在公司交付任务大幅增长的同时,确保全年产品质量水平稳定,客户持续满意;(2)导入新型自动测试装备,提高检验能力和保证质量一致性(3)完善安全生产现场检查制度,降低安全生产隐患,保障员工人身及公司财产安全;(4)各分、子公司之间质量管理体系和质量管控流程协同,重点辅导新成立分、子公司管理体系和质量建设工作,提高和完善公司整体的质量管理水平。
人才培养和团队建设:2020年度继续深化各级管理干部的职业化培训与辅导,结合公司发展和业务需求,成功举办了“慧眼识别英才”、“团队建设与管理”、“提
升经营思维”、“新雷能分、子公司高管职业化特训班”等专题培训,为公司各集
团成员企业在业务协同方面建立了良好的管理基础,促进干部履职能力的有效提
升,为2020年度经营目标和公司后续发展提供了有效的人才保障。
股权激励:2020年4季度公司成功实施了第二次限制性股票激励计划,向符合条件的261名激励对象合计授予了370万股限制性股票,此举是健全公司长效激励机制的重要举措,有利于吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术(业务)人员及优秀员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起,使各方共同努力实现公司可持续发展和企业战略的实现。
二、报告期内董事会日常工作情况
(一)报告期内董事会会议情况
报告期内公司共召开了9次董事会,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。
具体召开情况如下:
序号 会议届次 召开日期
1 第四届董事会第二十四次会议 2020/4/27
2 第四届董事会第二十五次会议 2020/6/8
3 第四届董事会第二十六次会议 2020/7/17
4 第四届董事会第二十七次会议 2020/8/17
5 第四届董事会第二十八次会议 2020/9/14
6 第四届董事会第二十九次会议 2020/10/22
7 第四届董事会第三十次会议 2020/11/6
8 第四届董事会第三十一次会议 2020/12/3
9 第五届董事会第一次会议 2020/12/25
(二)报告期内股东大会会议情况
报告期内,共召开了股东大会5次,股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事
规则》的要求规范运作。
具体召开情况如下:
序号 会议届次 召开日期
1 2019年年度股东大会 2020/5/20
2 2020年第一次临时股东大会 2020/8/3
3 2020年第二次临时股东大会 2020/9/9
4 2020年第三次临时股东大会 2020/11/11
5 2020年第四次临时股东大会 2020/12/25
三、2021年董事会工作计划
(一)公司规范化治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用,按照各项法律、法规、规章,贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉履职,不断规范公司各项经营活动,完善公司法人治理,建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全
体股东和公司利益最大化。
(二)建立良好的投资者关系管理机制
2021年,公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制,通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段,建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。
(三)坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求,认真自觉履行信息披露义务;加强内部信息管控,完善信息管理制度,做好未公开信息的保密工作;提高信披工作的专业度,确保公司运作的规范透明。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2021年4月9日
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