合肥科威尔电源系统股份有限公司
2020年年度股东大会
会议材料
股票简称:科威尔
股票代码:688551
2021年4月
合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会
目录
2020年年度股东大会会议须知.........................................1
2020年年度股东大会会议议程.........................................3
议案一:关于审议公司《2020年年度报告及其摘要》的议案...............5
议案二:关于审议公司《2020年度决算报告》的议案.....................6
议案三:关于审议公司《2021年度预算报告》的议案.....................7
议案四:关于审议公司2020年度利润分配方案的议案.....................8
议案五:关于续聘公司2021年度审计机构的议案.........................9
议案六:关于公司《2021年度董事薪酬标准》的议案....................10
议案七:关于公司《2021年度监事薪酬标准》的议案....................11
议案八:关于审议公司《2020年董事会工作报告》的议案................12
议案九:关于审议公司《2020年监事会工作报告》的议案................13
议案十:关于审议公司《2020年独立董事述职报告》的议案..............14
附件一:...........................................................15
附件二:...........................................................19
附件三:...........................................................20
附件四:...........................................................22
附件五:...........................................................24
附件六:...........................................................28
合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2020年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《合肥科威尔电源系统股份有限公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作,特制定本须知:
一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、为保证股东大会的有序进行,切实维护股东的合法权益,现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记,以核实股东资格。会议开始后,现场会议登记将终止,会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议,建议股东提前30分钟到达会议现场,并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于2021年4月20日14点30分正式开始,要求发言的股东应按照会议议程,经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题,简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题,但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题,主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时,股东不再进行发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场投票采用记名投票方式进行表决,请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,视同投票人放弃表决权利,表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制,不使用本次会议发放表决票的,作弃权处理。会议期间离场者,作弃权处理。
七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会名律师完成。审议事项与股东有关联关系的,相关股东不得参加计票、监票。
八、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,并将手机调整为静音状态,会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容,请参见公司于2021年3月15日披露于上海证券交易所网站的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。
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2020年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式:
(一)会议时间:2021年4月20日14点30分
(二)会议地点:合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼三楼C1会议室
(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期:自2021年4月20日至2021年4月20日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2021年4月20日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
二、现场会议议程:
(一)参会人员签到,股东进行登记
(二)会议主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数,介绍现场会议参会人员、列席人员
(三)宣读股东大会会议须知
(四)推举计票、监票成员
(五)审议会议议案:
1.《关于审议公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.《关于审议公司<2020年度决算报告>的议案》
3.《关于审议公司<2021年度预算报告>的议案》
4.《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
5.《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》
6.《关于公司<2021年度董事薪酬标准>的议案》
7.《关于公司<2021年度监事薪酬标准>的议案》
8.《关于审议公司<2020年董事会工作报告>的议案》
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9.《关于审议公司<2020年监事会工作报告>的议案》
10.《关于审议公司<2020年独立董事述职报告>的议案》
(六)与会股东或股东代理人发言、提问
(七)与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
(八)休会,统计现场表决结果
(九)复会,主持人宣布现场表决结果
(十)见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十一)与会人员签署会议记录等相关文件
(十二)现场会议结束合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会
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2020年年度股东大会
议案一:关于审议公司《2020年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代表:
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定和要求,合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《合肥科威尔电源系统股份有限公司2020年年度报告》及其摘要,具体内容请见公司于2021年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2020年年度报告》和《合肥科威尔电源系统股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案已经2021年3月12日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021年4月20日
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2020年年度股东大会
议案二:关于审议公司《2020年度决算报告》的议案各位股东及股东代表:
公司董事会基于对2020年度公司整体运营情况的总结,编制了公司《2020年度财务决算报告》,具体内容详见附件一。
本议案已经2021年3月12日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021年4月20日
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2020年年度股东大会
议案三:关于审议公司《2021年度预算报告》的议案各位股东及股东代表:
公司在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上,结合公司2021年度经营目标、战略发展规划,编制了公司《2021年度财务预算报告》,具体内容详见附件二。
本议案已经2021年3月12日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021年4月20日
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2020年年度股东大会
议案四:关于审议公司2020年度利润分配方案的议案各位股东及股东代表:
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2020年12月 31 日,公司经审计的 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币54,034,345.35元,期末可供分配利润为人民币87,110,128.81元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,公司综合考虑经营成果、财务状况、经营环境等因素,保证公司健康、可持续发展。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截止2020年12月31 日,公司总股本 80,000,000 股,以此为基数计算预计派发现金红利总额16,000,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占2020年度归属于上市公司股东净利润的29.61%。公司不送红股,不以资本公积金转增股本。
具体内容请见公司于 2021 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。
本议案已经2021年3月12日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021年4月20日
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2020年年度股东大会
议案五:关于续聘公司2021年度审计机构的议案
各位股东及股东代表:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。此前,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 IPO 项目审计机构,为公司出具 2017-2019 年年度审计报告、2020 年第一季度审阅报告及2020 年半年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构。
具体内容请见公司于 2021 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于续聘 2021年度审计机构的公告》。
本议案已经2021年3月12日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021年4月20日
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议案六:关于公司《2021年度董事薪酬标准》的议案各位股东及股东代表:
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度,结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责,并参考市场行业薪酬水平,制定了公司《2021年度董事薪酬标准》,具体内容详见附件三。
本议案已经2021年3月12日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021年4月20日
合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2020年年度股东大会
议案七:关于公司《2021年度监事薪酬标准》的议案各位股东及股东代表:
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定和制度,结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平,制定了公司《2021年度监事薪酬标准》,具体内容详见附件四。
本议案已经2021年3月12日召开的公司第一届监事会第八次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
2021年4月20日
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合肥科威尔电源系统股份有限公司
2020年年度股东大会
议案八:关于审议公司《2020年董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表:
2020 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求,本着对公司和全体股东负责的态度,认真履行董事会的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,及时履行信息披露义务,完善公司治理运行机制,有效地保障了公司和全体股东的利益。
基于对2020年度董事会各项工作情况的总结,公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》,具体内容详见附件五。
本议案已经2021年3月12日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021年4月20日
合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2020年年度股东大会
议案九:关于审议公司《2020年监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表:
2020 年度,公司监事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行和行使了监事会的监督职责,积极开展相关工作,并对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。
基于对2020年度监事会各项工作情况的总结,现拟制了《2020年度监事会工作报告》,具体内容详见附件六。
本议案已经2021年3月12日召开的公司第一届监事会第八次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
2021年4月20日
合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会
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2020年年度股东大会
议案十:关于审议公司《2020年独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表:
公司独立董事基于对2020年各项工作的总结,编制了《合肥科威尔电源系统股份有限公司2020年度独立董事述职报告》,详细内容请见公司于2021年3月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《合肥科威尔电源系统股份有限公司独立董事2020年年度述职报告》。
本议案已经2021年3月12日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021年4月20日
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附件一:
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2020年度财务决算报告
公司2020年度已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履行审计程序,并出具标准无保留意见审计报告。现将2020年度财务决算情况报告如下:
一、2020年度公司财务报表的审计情况
公司2020年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具容诚审〔2021〕230Z0516号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:
“我们审计了合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称科威尔公司)财务报表,包括2020年12月31日资产负债表,2020年度利润表和现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科威尔公司2020年12月31日的财务状况,以及2020年度的经营成果和现金流量。”
二、主要财务数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同
期增减(%)
营业收入 162,480,888.30 169,448,908.14 -4.11%
归属于上市公司股东的净 54,034,345.35 61,629,776.47 -12.32%
利润
归属于上市公司股东的扣 40,553,128.09 56,713,864.18 -28.50%
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 45,643,028.33 49,425,202.93 -7.65%
净额
归属于上市公司股东的净 921,179,161.20 187,792,891.33 390.53%
资产
总资产 1,016,616,977.72 291,565,835.85 248.67%
归属于上市公司股东的净资产同比增长390.53%,总资产同比增长248.67%,主要系本报告期首次公开发行股票募集资金到位导致货币资金、资本公积大幅增加所致。
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三、主要财务指标
主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增
减(%)
基本每股收益(元/股) 0.83 1.03 -19.42%
稀释每股收益(元/股) 0.83 1.03 -19.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.62 0.95 -34.74%
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 14.24 38.76 减少24.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 10.68 35.67 减少24.99个百分点
产收益率(%)
研发投入占营业收入的比例(%) 11.6 9.9 增加1.7个百分点
四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、2020年末公司资产负债情况
截止 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额为 101,661.70 万元,同比上升248.67%;负债总额为9,543.78万元,同比下降8.03%。资产负债率为9.39%,同比下降26.2个百分点。资产负债主要变动情况如下:
单位:元 币种:人民币
项目 本期期末金额较上
名称 本期期末数 上期期末数 期期末变动比例 情况说明
(%)
货币 主要系报告期内收
资金 275,197,227.68 45,560,834.12 504.02% 到IPO募集资金所
致
交易
性金 507,605,287.68 30,099,534.25 1586.42% 主要系募集资金现
融资 金管理所致
产
预付 2,222,407.20 606,535.75 266.41% 主要系报告期内预
款项 付材料款增加
合同 10,251,868.42 不适用 - 主要系执行新收入
资产 准则重分类所致
其他 主要系本报告期内
流动 1,379,667.79 - - 进项税留抵所致
资产
固定 54,844,235.28 2,611,405.81 2000.18% 主要系本报告期内
资产 在建工程转固定资
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产所致
在建 主要系本报告期内
工程 1,272,226.72 43,441,277.67 -97.07% 在建工程转固定资
产所致
无形 主要系本报告期内
资产 8,481,975.39 4,210,793.47 101.43% 土地使用权增加所
致
长期 主要系本报告期内
待摊 405,461.56 48,543.63 735.25% 新增装修费所致
费用
其他 主要系本报告期内
非流 2,070,457.80 - - 预付设备工程款增
动资 加所致
产
应付 主要系报告期内应
账款 35,456,583.58 25,386,575.36 39.67% 付供应商货款增加
所致
预收 - 34,742,121.14 -100.00% 主要系执行新收入
款项 准则重分类所致
合同 14,668,382.19 不适用 - 主要系执行新收入
负债 准则重分类所致
应交 主要系本年留底增
税费 1,452,669.08 5,994,140.12 -75.77% 值税增加,应交增
值税减少所致
递延 3,020,857.10 1,598,315.00 89.00% 主要系本报告期内
收益 收到政府补助所致
递延 主要系公允价值变
所得 390,793.15 14,930.14 2517.48% 动损益增加影响所
税负 致
债
2、2020年公司利润实现情况
2020年度,公司实现营业收入16,248.09万元,同比下降4.11%,主要受疫情及下游行业政策影响。利润总额6,149.64万元,同比下降12.89%。实现归属于母公司所有者的净利润5,403.43万元,同比下降12.32%。主要利润情况见表:
科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动情况
(%)
合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会
营业 162,480,888.30 169,448,908.14 -4.11% 主要系受疫情和下游行业
收入 影响,收入有小浮下降
营业 64,913,918.81 59,088,714.85 9.86% 主要系报告期产品外购件
成本 增加影响
销售 18,114,724.84 18,588,428.21 -2.55% 主要系人员费用小幅增加
费用 所致
管理 主要系人员薪资福利费用
费用 19,747,857.95 15,143,371.85 30.41% 增加及上市相关费用增加
所致
研发 18,841,457.75 16,782,075.29 12.27% 主要系人员薪资增加所致
费用
财务 -1,078,096.42 259,880.99 -514.84% 主要系利息收入增加所致
费用
3、2020年度现金流量情况
2020年度,公司经营活动产生的现金流量净额为45,643,028.33元,与去年相比有小幅下降,主要系本期人员工资增加所致;投资活动产生的现金流量净额为-488,667,213.26元,较上年减少436,522,002.90元,主要系本期结构性存款增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为 675,197,04.00 元,主要系本期公司在科创板上市,首次公开发行募集资金到位所致。
现金流量表具体情况如下:
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例
(%)
经营活动产生的现金流量净额 45,643,028.33 49,425,202.93 -7.65%
投资活动产生的现金流量净额 -488,667,213.26 -52,145,210.40 837.13%
筹资活动产生的现金流量净额 675,197,040.00 -18,260,901.07 -3,797.50%
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附件二:
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2021年度财务预算方案
各位股东及股东代表:
本财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2021年度的业绩承诺,能否实现取决于整体经济环境、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意投资风险,谨慎决策。
一、本预算报告是根据公司的战略发展目标,在综合分析经济政策,行业发展趋势、市场需求状况的基础上,结合2020年公司实际经营数据及2021年的经营计划等进行测算编制。
二、基本假设
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
(三)公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
(四)公司所遵循的税收政策无重大改变;
(五)公司现行的组织结构和经营模式无重大变化;
(六)公司核心产品和原材料的市场价格无重大变化;
(七)未考虑资产收购、兼并重组、重大对外投资、股权激励行为造成的影响;
(八)无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。
三、2021年主要预算指标和经营计划
根据公司2021年度经营总体规划,在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力,公司2021年目标营业收入2亿元至2.5亿元,目标净利润6500万元至8000万元。
合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会
附件三:
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2021年度董事薪酬标准
为规范明确合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事薪酬管理制度,建立和完善激励约束机制,有效地调动公司董事工作积极性,提高公司的经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据上市公司有关法律、法规的规定和《合肥科威尔电源系统股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》,特制定本薪酬标准。
一、适用范围
本制度适用于公司全体董事。
二、制定原则
董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合,保障公司的长期稳定发展,董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合,同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则:
(一)公平性原则:体现外部公平、内部公平和个人公平为导向。
(二)激励性原则:体现薪酬的激励性为导向,与目标考核挂钩。
(三)经济性原则:薪酬水平须与公司的经济效益和承受能力保持一致。
三、薪酬标准
根据董事的身份和工作性质,及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬标准如下:
(一)独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制,津贴为人民币7万元(税前),按半年度发放。
(二)非独立董事
(1)公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事,依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬,不再另行领取董事津贴。年薪分为基本年薪和绩效年薪,其中基本年薪为(年薪标准/14)*12,剩余部分为绩效年薪。
绩效年薪考核办法为:事业部负责人或分管负责人按照事业部年度经营目标合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会达成情况发放,达成率为80%以下(不含80%)不发放;职能服务部门相关人员绩效年薪根据公司整体年度经营目标达成情况、全年无重大工作失误并造成重大损失、全年无重大违法违规事项进行考核发放。
(2)不在公司任职的外部非独立董事,不领取任何报酬或董事津贴。
四、薪酬执行
公司董事薪酬标准需经股东大会审议通过后执行。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额。
2、以上薪酬不包括职工福利费、公司缴纳的社会保险及住房公积金等报酬。合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会附件四:
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2021年度监事薪酬标准
为规范明确合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公司”)监事薪酬管理制度,建立和完善激励约束机制,有效地调动公司监事的工作积极性,提高公司的经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据上市公司有关法律、法规的规定和《合肥科威尔电源系统股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》,特制定本次薪酬标准。
一、适用范围
本制度适用于公司全体监事。
二、制定原则
监事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合,保障公司的长期稳定发展,监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合,同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则:
(一)公平性原则:体现外部公平、内部公平和个人公平为导向。
(二)激励性原则:体现薪酬的激励性为导向,与目标考核挂钩。
(三)经济性原则:薪酬水平须与公司的经济效益和承受能力保持一致。
三、薪酬标准
根据监事的身份和工作性质,及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬标准如下:
1、非职工代表监事同时在公司担任工作职务的,按其工作岗位领取薪酬;公司职工代表大会选举产生的职工代表监事,按其工作岗位领取薪酬。年薪分为基本年薪和绩效年薪,其中基本年薪为(年薪标准/14)*12,剩余部分为绩效年薪。
职能服务部门相关人员绩效年薪根据公司整体年度经营目标达成情况、全年无重大工作失误并造成重大损失、全年无重大违法违规事项进行考核发放。
2、不在公司任职的外部监事,不领取任何报酬或监事津贴。
四、薪酬执行合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会
公司监事薪酬标准需经股东大会审议通过后执行。
五、其他规定
3、上述薪酬均为税前金额。
4、以上薪酬不包括职工福利费、公司缴纳的社会保险及住房公积金等报酬。合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会附件五:
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2020年度董事会工作报告
2020年度,合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求,本着对公司和全体股东负责的态度,认真履行董事会的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,及时履行信息披露义务,完善公司治理运行机制,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2020年度董事会工作汇报如下:
一、2020年度公司生产经营概况
2020年,因新冠疫情、下游行业政策等因素影响,公司营业收入、归属于母公司所有者的扣非经常性损益的净利润同比有所下滑。2020年度,公司实现营业收入16,248.09万元,比去年同期下降4.11%。归属于母公司所有者的净利润5,403.43万元,比去年同期下降12.32%。
二、报告期内董事会履职情况
(一)董事会召开情况
2020年度,公司共召开了5次会议,公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》中的有关规定和要求,对公司的相关事项作出了决策,程序规范,具体情况如下:
2020年3月5日,公司召开了第一届董事会第五次会议,本次会议采用现场会议的方式召开,公司全体董事出席了会议并对本次审议事项进行了表决,大会审议通过了:《2019年度董事会工作报告》、《2019年度总经理工作报告》、《2019年度独立董事述职报告》、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》、《公司2019年度利润分配》、《聘请公司2020年度审计机构》、《审议公司内部管理机构设置》、《确认公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告》、《确认公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易事项》、《召合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会开公司2019年度股东大会的议案》。
2020年3月10日,公司召开了第一届董事会第六次会议,本次会议采用现场会议的方式召开,公司全体董事出席了会议并对本次会议审议事项进行了表决,大会审议通过了:《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的决议有效期的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润分配方案的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》、《关于回购和购回股份相关措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市有关承诺及相关约束措施的议案》及公司章程和制度的各项议案。
2020年4月2日,公司召开了第一届董事会第七次会议,本次会议采用通讯会议的方式召开,公司全体董事出席了会议并进行了表决,大会审议通过了:《关于相关人员根据<2019 年合肥高新区加强科技金融服务促进经济发展若干政策措施>申请奖励的议案》。
2020年9月24日,公司召开了第一届董事会第八次会议,本次会议采用现场会议的方式召开,公司全体董事出席了会议并进行了表决,大会审议通过了:《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所并办理工商变更登记的议案》、《关于修订的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
2020年10月23日,公司召开了第一届董事会第九次会议,本次会议采用通讯会议的方式召开,公司全体董事出席了会议并进行了表决,大会审议通过了:《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》、合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议记录完整规范。
(二)董事会出席股东大会情况
2020年度,公司董事会共召集召开了3次股东大会,其中1次年度股东大会,2次临时股东大会,公司董事会认真执行并高效完成了股东大会审议通过的各项决议及授权事项。
(三)独立董事履职情况
2020年度,公司独立董事忠实地履行其职责,积极参与公司重大事项的决策,认真审议各项议案,利用各自专业知识和经验为公司提供科学合理的决策建议,对有关需要独立董事发表事独立意见的事项均按要求发表了明确的独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司及全体股东的合法权益。
(四)董事会专门委员会工作情况
董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范,认真履职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良好的支持。报告期内,专门委员会成员共召开了5次董事会审计委员会专门会议,就公司财务报告、审计报告、关联交易、募集资金使用等方面事项进行了审议;董事会提名委员会召开了1次会议,就公司聘任总经理进行了审议;董事会战略委员会召开了2次会议,就公司上市及公司组织架构调整进行了审议。
(五)信息披露工作
2020年度,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告,确保了投资者对公司经营状况的知情权,最大程度的保护了投资者利益。
(六)公司规范化治理
2020年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,结合自身实际情况,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平,切实保障全体股东与公司利益最大化。公司全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期,严格执行保密义务,公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。
合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会
三、2021年度工作展望
(一)2021年,基于公司战略发展规划、当前业务规模发展和技术研发创新的要求,公司将进一步扩大经营生产规模,提高技术开发实力,拓展业务半径,提升核心竞争力。
1.在高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试系统的未来市场需求增加以及关键核心技术延伸发展的背景下,不断强化公司在大、小功率测试电源的产品优势,扩大公司的经营规模,为公司主营业务的持续稳定发展奠定良好基础;
2.结合公司面临四个主要下游行业快速发展的机遇,尤其是燃料电池及功率半导体行业国产化进程的加速,设立燃料电池事业部及功率半导体事业部,并加大上述两个行业的综合投入,从而更好的满足下游行业对国产化、专业化测试装备的迫切需求,更有针对性的为客户提供精准、便捷的测试产品。
3.巩固公司现有的技术优势,进一步提升公司技术开发实力和科技成果转化效率,有效丰富和完善公司现有的产品系列,贴合更多下游应用行业领域产品开发的市场拓展需求;
4.建立更加完善的营销体系,拓展销售渠道,扩大营销及售后服务团队,加强对销售团队的管理和培训,使得公司在稳健扩大内地市场的同时,全面铺设海外营销网点,实现对海外市场的全面布局。
(二)董事会将进一步加强自身建设,完善上市公司法人治理结构,健全公司规章制度,同时加强内控制度建设,不断完善风险控制体系。在明确经营目标的基础上,不断提升公司的运行效率和整体竞争力,促进公司的持续健康发展。
(三)董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
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附件六:
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2020年度监事会工作报告
2020年度,合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行和行使了监事会的监督职责,积极开展相关工作,并对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。现将2020年监事会工作汇报如下:
一、报告期内监事会工作情况
(一) 监事会会议召开情况
报告期内,公司共召开了4次监事会会议,公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》中的有关规定和要求,对公司的相关事项作出了决策,程序规范,具体情况如下:
2020年3月5日,公司召开了第一届监事会第二次会议,本次会议采用现场会议的方式召开,公司全体监事出席了会议并对本次审议事项进行了表决,大会审议通过了:《2019年度监事会工作报告》、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》、《公司2019年度利润分配》、《聘请公司2020年度审计机构》、《确认公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告》、《确认公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易事项》。
2020年3月10日,公司召开了第一届监事会第三次会议,本次会议采用现场会议的方式召开,公司全体监事出席了会议,大会审议通过了:《关于修订的议案》、《关于的议案》。
2020年9月24日,公司召开了第一届监事会第四次会议,本次会议采用现场会议的方式召开,公司全体监事出席了会议,大会审议通过了:《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所并办理工商变更登记的议案》、《关于使用暂合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2020年10月23日,公司召开了第一届监事会第五次会,本次会议采用通讯会议的方式召开,公司全体监事出席了会议,大会审议通过了:《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》。
历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,会议记录完整规范。
(二) 监事出席股东大会情况
报告期内,公司监事列席了本年度股东大会,参与了公司重大经营决策的讨论及经营方针的制定,听取并了解了各项会议审议事项及决议情况,跟踪各项决议执行情况,股东大会的各项决议均得到有效执行,经营中未出现违规操作行为。
二、监事会对2020年度公司有关事项的监督情况
(一) 公司依法运营情况
报告期内,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,出席了股东大会,参与了公司重大经营决策的讨论及经营方针的制定,并依法对董事会和股东大会召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务的合法、合规性进行了监督。
(二) 检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司的财务制度、财务状况和财务管理进行了认真地检查和审核,监事会认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好。2020 年度审计报告的编制和审议程序符合相关规定,能真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与编制和审议审计报告的人员有违反内幕信息的相关规定的行为。
(三) 公司关联交易情况
报告期内未发生关联交易
(四) 公司对外担保情况
报告期内未发生对外担保情况
(五) 公司募集资金存放与适用情况
报告期内,公司募集资金的存放和使用管理严格遵守了中国证监会、上海证合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度股东大会券交易所关于募集资金管理相关规则以及《公司募集资金管理制度》的规定进行存放和使用,不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。
(六) 公司内部控制情况
报告期内,监事会对公司的内部控制情况进行了监督,认为:公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》的规定,建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效的实施;内部控制制度的制定和运行,确保了公司经营的正常、有效进行,促进了公司的内部管理,确保了公司资产安全,维护了公司及全体股东的利益。
2020 年度公司不存在违反中国证监会和上海证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。
(七) 公司信息披露情况
报告期内,公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理制度》,监事会切实督促公司董事会、高级管理人员以及董事会办公室工作人员重视并按相关规定进行信息披露,保证公司及时、公平地披露信息以及信息披露内容的真实、准确、完整,报告期内未发生信息披露不及时、更正的情况,公司的信息披露管理制度得到了有效的执行,保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、2021年监事会工作计划
2021年,监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度,认真履行监督职责,不断加强监督检查,促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展,切实维护公
司及广大股东的合法权益。
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