立方数科股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2021-049
立方数科股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议通知于2021年4月2日以邮件形式发出,并通过电话予以确认。本次会议于2021年4月7日以通讯表决方式召开。由监事会主席许翔女士主持,出席会议的监事应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议通过决议如下:
(一)审议通过了《关于公司接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:为满足公司日常经营流动资金周转需求,公司向关联自然人借款,交易遵循了客观、公平、公允原则,未损害上市公司及公司其他中小股东的利益。监事会一致同意本次事项。
本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
三、备查文件
1.《立方数科股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议》;
特此公告。
立方数科股份有限公司监事会
2021年4月7日
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