证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2021-006
成都极米科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月6日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(成都市高新区天府软件园 A 区 4
栋)
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 15,468,240
普通股股东所持有表决权数量 15,468,240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 30.9364
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 30.9364
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》及《成都极米科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 15,468,240 100 0 0 0 0
2、议案名称:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 15,468,240 100 0 0 0 0
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于使用部分 1,546 100 0 0 0 0
暂时闲置募集 ,629
资金进行现金
管理的议案
2 关于使用部分 1,546 100 0 0 0 0
超募资金永久 ,629
性补充流动资
金的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1,2为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;
2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所
律师:刘浒、 赵志莘2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
成都极米科技股份有限公司董事会
2021年4月7日
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