聚石化学：聚石化学第五届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码:688669 证券简称:聚石化学公告编号:2021-015

广东聚石化学股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2021年4月2日上午9:30以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年3月23日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主持,本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长陈钢先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

2020年,公司核心管理层在董事会的领导下,勤勉尽责的开展工作,坚持公司的战略主线深化拓展业务,带领公司实现年度战略目标。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

(二)、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年,公司全体董事严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定和要求,诚实可信,发挥各自的专业特长、技能和经验,积极履行职责,切实维护公司及股东的权益,确保了公司董事会的科学决策和规范运作。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2020 年度财务状况和整体运营情况。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和2021年公司经营目标,并在充分考虑公司实际经营情况下编制了《2021年度财务决算报告》。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五)、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告》

(六)、审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年董事会审计委员会履职情况报告》

(七)、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2021- 014)

(八)、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东聚石化学股份有限公司2020年年度利润分配方案的公告》(公告号:2021-016)

(九)、审议通过《关于公司向子公司提供财务资助的议案》

公司在不影响正常经营的情况下,为提高整个公司的资金使用效率,降低子公司的财务融资成本,更好的支持子公司的业务发展,公司以借款的方式向子公司提供财务资助,借款利率参照中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率,定价公允,不存在损害公司利益及股东权益的情形。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十)、审议通过《关于补选孟跃中先生为公司独立董事的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告号:2021- 017)

(十一)、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司董事会秘书的公告》(公告号:2021- 018)

(十二)、审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告号:2021- 019)

(十三)、审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告号:2021- 019)

(十四)、审议通过《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项;;董事会全体成员对公司2020年年度报告进行了确认,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。(公告号:2021- 020)

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十五)、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021年4月2日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信