证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2021-016
天域生态环境股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年03月23日以电子邮件方式发出,本次会议于2021年04月02日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)《2020年度监事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(二)《2020年度财务决算报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度财务决算报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(三)《<2020年年度报告>及其摘要》
经审核,监事会认为公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(四)《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-017)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五)《关于计提2020年度资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,同意公司对2020年度应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、无形资产、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备66,295,575.56元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》(公告编号:2021-018)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)《关于公司2020年度利润分配的预案》
经审核,监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的,预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要,符合公司实际情况,有利于维护股东利益,不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2020年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-019)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(七)《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
根据表决结果,同意公司向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币,期限不超过12个月的信用借款,上述借款在额度范围内可进行滚动使用,具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-021)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(八)《关于公司2021年度对外担保预计的议案》
根据表决结果,同意公司2021年度对外担保预计不超过30.5亿元人民币,其中,公司对全资子公司的担保额度不超过8.5亿元,对非全资控股子公司的担保额度不超过16亿元,对孙公司的担保额度不超过6亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度对外担保预计的公告》(公告编号:2021-022)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(九)《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
根据《上市公司关联交易实施指引》第五十三条的规定,本议案可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十)《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司监事会
2021年04月06日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
