德创环保：2021年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码:603177 证券简称:德创环保公告编号:2021-027

浙江德创环保科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月1日

(二) 股东大会召开的地点:浙江德创环保科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 131,502,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 65.10

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集,董事长金猛先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本

次会议;2、公司在任监事3人,出席3人;3、董事会秘书刘飞先生出席本次会议;公司其他部分高管列席本次会议。二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出是否当选
席会议有效
表决权的比
例(%)
1.01 选举金猛先生为公司 131,502,000 100 是
第四届董事会董事
1.02 选举赵博先生为公司 131,502,000 100 是
第四届董事会董事
1.03 选举马太余先生为公 131,502,000 100 是
司第四届董事会董事
1.04 选举邬海华先生为公 131,502,000 100 是
司第四届董事会董事

2、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出是否当选
席会议有效
表决权的比
例(%)
2.01 选举吕岩女士为公司 131,502,000 100 是
第四届董事会独立董
事
2.02 选举杨长勇先生为公 131,502,000 100 是
司第四届董事会独立
董事
2.03 选举李俊华先生为公 131,502,000 100 是
司第四届董事会独立
董事

3、关于增补监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出是否当选
席会议有效
表决权的比
例(%)
3.01 选举陆越刚先生为公 131,502,000 100 是
司第四届监事会监事
3.02 选举黄小根先生为公 131,502,000 100 是
司第四届监事会监事

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%) 票数比例(%)
1.01 选举金猛先生 11,25 100
为公司第四届 0,000
董事会董事
1.02 选举赵博先生 11,25 100
为公司第四届 0,000
董事会董事
1.03 选举马太余先 11,25 100
生为公司第四 0,000
届董事会董事
1.04 选举邬海华先 11,25 100
生为公司第四 0,000
届董事会董事
2.01 选举吕岩女士 11,25 100
为公司第四届 0,000
董事会独立董
事
2.02 选举杨长勇先 11,25 100
生为公司第四 0,000
届董事会独立
董事
2.03 选举李俊华先 11,25 100
生为公司第四 0,000
届董事会独立
董事
3.01 选举陆越刚先 11,25 100
生为公司第四 0,000
届监事会监事
3.02 选举黄小根先 11,25 100
生为公司第四 0,000
届监事会监事

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:邱志辉、王泽骏、朱纯怡

2、律师见证结论意见:

浙江天册律师事务所律师认为,德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江德创环保科技股份有限公司

2021年4月2日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信