证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2021-024
苏州天准科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月31日
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区浔阳江路70号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 123,890,687
普通股股东所持有表决权数量 123,890,687
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 65.0174
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 65.0174
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐一华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,以现场结合通讯方式出席8人;
2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 123,884,887 99.9953 5,800 0.0047 0 0.0000
2、议案名称:关于《2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 123,884,887 99.9953 5,800 0.0047 0 0.0000
3、议案名称:关于《2020年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 123,884,887 99.9953 5,800 0.0047 0 0.0000
4、议案名称:关于《2020年财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 123,884,887 99.9953 5,800 0.0047 0 0.0000
5、议案名称:关于《2020年年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 123,884,887 99.9953 5,800 0.0047 0 0.0000
6、议案名称:关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 123,884,887 99.9953 5,800 0.0047 0 0.0000
7、议案名称:关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 123,884,887 99.9953 5,800 0.0047 0 0.0000
8、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 123,890,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称:关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 123,890,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 123,890,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
(%)
关于选举徐一华
11.01 先生为公司第三 123,856,773 99.9726 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举蔡雄飞
11.02 先生为公司第三 123,844,773 99.9629 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举杨聪先
11.03 生为公司第三届 123,844,773 99.9629 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举温延培
11.04 先生为公司第三 123,844,773 99.9629 是
届董事会非独立
董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
(%)
关于选举骆珣女
12.01 士为公司第三届 123,844,773 99.9629 是
董事会独立董事
的议案
关于选举李明先
12.02 生为公司第三届 123,853,773 99.9702 是
董事会独立董事
的议案
关于选举王晓飞
12.03 女士为公司第三 123,844,773 99.9629 是
届董事会独立董
事的议案
3、关于增补监事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
(%)
关于选举陆韵枫
13.01 女士为公司第三 123,844,773 99.9629 是
届监事会非职工
代表监事的议案
关于选举陈伟超
13.02 先生为公司第三 123,844,773 99.9629 是
届监事会非职工
代表监事的议案
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
关于《2020年
5 年度利润分配 3,586,887 99.8385 5,800 0.1615 0 0
方案》的议案
关于公司2021
6 年度董事薪酬 3,586,887 99.8385 5,800 0.1615 0 0
方案的议案
关于公司续聘
10 会计师事务所 3,592,687 100.00 0 0 0 0
的议案
关于选举徐一
华先生为公司
11.01 第三届董事会 3,558,773 99.0560
非独立董事的
议案
关于选举蔡雄
飞先生为公司
11.02 第三届董事会 3,546,773 98.7220
非独立董事的
议案
关于选举杨聪
先生为公司第
11.03 三届董事会非 3,546,773 98.7220
独立董事的议
案
关于选举温延
培先生为公司
11.04 第三届董事会 3,546,773 98.7220
非独立董事的
议案
关于选举骆珣
12.01 女士为公司第 3,546,773 98.7220
三届董事会独
立董事的议案
关于选举李明
12.02 先生为公司第 3,555,773 98.9725
三届董事会独
立董事的议案
12.03 关于选举王晓 3,546,773 98.7220
飞女士为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案1-7,9-13均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案5、6、10-12对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所
律师:高金榜、林子璇2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2021年4月1日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
