证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-011
江苏京源环保股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月31日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,553,253
普通股股东所持有表决权数量 32,553,253
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 30.3403
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 30.3403
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席了本次会议;全体高级管理人员
以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 32,404,138 99.5419 149,115 0.4581 0 0.0000
2、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 32,404,138 99.5419 149,115 0.4581 0 0.0000
3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 32,404,138 99.5419 149,115 0.4581 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 《关 于 公 司 19,18 99.228 149,1 0.7712 0 0.0000
<2021 年限制 6,638 8 15
性股票激励计
划(草案)>及
其摘 要 的 议
案》
2 《关 于 公 司 19,18 99.228 149,1 0.7712 0 0.0000
<2021 年限制 6,638 8 15
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
3 《关于提请股 19,18 99.228 149,1 0.7712 0 0.0000
东大会授权董 6,638 8 15
事会办理2021
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3均为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
2、议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票;
3、作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东对议案1、议案2、
议案3进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
律师:李晖、叶兰昌2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2021年4月1日
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