东方时尚：东方时尚第四届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码:603377 证券简称:东方时尚公告编号:临2021-017

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转股代码:191575 转股简称:东时转股

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议的会议通知于2021年2月26日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2021年3月31日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事(包括4名独立董事)11人,实际参与表决董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

调整后的公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会4个专门委员会成员任期与公司第四届董事会任期一致,各委员会组成人员如下:

1、战略委员会成员

主任委员(召集人):徐雄

委员:闫文辉、周世虹

2、提名委员会成员

主任委员(召集人):周世虹

委员:徐雄、万勇

3、审计委员会成员

主任委员(召集人):毕强

委员:万勇、徐雄

4、薪酬与考核委员会成员

主任委员(召集人):万勇

委员:徐雄、毕强

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2021年3月31日

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