武汉华中数控股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司独立董事,现就公司第十一届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于2020年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内,公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,严格控制关联方占用资金风险;报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
二、关于2020年度对外担保的独立意见
1、2020年度,公司不存在违规对外担保,担保情况详见公司2020年度报告全文“第五节重要事项”中的“担保情况”;
2、公司对外担保均按照《公司章程》及相关法律法规等制度规定执行;
3、截至本意见出具日,因融资租赁业务中的公司有关客户未能按期偿付租金,公司后期可能需要向融资租赁公司分期交付资金,并依此获取融资租赁设备的所有权。除上述事项外,未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见
公司2020年度利润分配预案为:公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。董事会提出2020年度拟不进行利润分配的决定是综合考虑到目前公司非公开发行股票相关工作正在推进中、现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况,符合公司发展需要,该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定,其决策程序合法、有效,有利于公司的长远发展,有利于实现公司和全体股东利益最大化。因此我们一致同意董事会提出的2020年度不进行利润分配的预案,并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
四、关于公司2021年度高层管理人员薪酬与考核管理方案的独立意见
经审核,我们认为:公司董事长、高级管理人员的薪酬符合市场基本行情及公司实际情况,薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于增强薪酬体系的激励作用。我们同意公司2021年度高层管理人员薪酬与考核管理方案。
五、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内,公司的内部控制体系覆盖了公司生产经营管理的主要方面和环节,内部控制制度合理、有效,符合相关法规和证券监管部门的要求,能够在生产经
营管理过程中起到良好的规范作用。我们认为:公司编制的《2020年度内部控
制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司2021年度日常关联交易计划的独立意见
公司在表决通过《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》时,关联董事依照有关规定进行了回避表决,审议程序合法有效,定价公允、合理,没有损害中小股东和公司利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更和调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意公司此次会计政策变更。
八、关于2020年度计提资产减值准备的独立意见
经认真审议,我们认为:公司本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次资产减值准备计提后,能更加真实、公允地反应公司资产价值和财务状况,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理性,我们同意公司本次计提资产减值准备。
九、关于聘任公司副总裁的独立意见
根据总裁的提名,聘任黄付中先生为公司副总裁。本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定,合法有效。
经审阅董事会提供的被提名人的个人资料,我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力,具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此,我们一致同意第十一届董事会第十八次会议聘任黄付中为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
独立董事:朱永平 杨 鹏 王典洪
二〇二一年三月三十一日
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