北京键凯科技股份有限公司
董事会审计委员会2020年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《科创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定,北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会在2020年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对审计委员会2020年度的履职情况汇报如下:
一、第二届董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由毕克先生、潘庆中先生、李罡先生三名成员组成。其中毕克先生、潘庆中先生为独立董事。审计委员会主任由具有会计专业资格的毕克先生担任,符合相关法律法规。
二、第二届董事会审计委员会2020年度会议召开情况
报告期内,公司共召开审计委员会3次,具体召开情况如下:序号 时间 会议 审议通过议案
2020年2月 第二届董事会审计委员 公司2017年1月1日至2019
1
19日 会2020年第一次会议 年12月31日财务报告的议案
2020年10月 第二届董事会审计委员 关于 2020 年三季度报告及全
2
28日 会2020年第二次会议 文的议案
2020年12月 第二届董事会审计委员 关于续聘公司 2020 年度审计
3
10日 会2020年第三次会议 机构的议案
三、审计委员会工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
公司审计委员会对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了监督和评价,并对其专业性和独立性进行了评估,认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务审计的资格,自公司聘任其担任公司审计机构以来,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,独立、严谨、客观地完成公司委托的审计工作,相关审计意见客观公正,审计报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司第二届董事会审计委员会2020年第三次会议审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,审计委员会向董事会提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
2、对公司内部审计工作的指导与评价
报告期内,董事会审计委员会对公司内部控制实际运作情况进行了监督检查,认为公司建立了较为完善的公司治理结构,通过制定和执行各项管理制度和内部控制制度,公司“三会”能够有效运作,高级管理人员的职责能够充分发挥,实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化,公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。
3、审阅上市公司的财务报告及其披露并对其发表意见
报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司在上市过程中提交的财务报告,包括2019年度、2018年度和2017年度的财务报告。董事会审计委员会认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司当期的经营情况与财务情况,不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况。公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制,客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
4、协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,董事会审计委员会就审计工作事宜与公司管理层及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)积极协调,并充分讨论沟通,保障公司审计工作顺利进行。
四、总体评价
报告期内,董事会审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能,对公司定期报告的编制及外部审计的评估工作进行了审慎的讨论和审议,切实履行了董事会审计委员会的责任和义务,较好地维护了公司与全体股东的合法权益。
2021 年,董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则,继续发挥审查、监督作用,切实履行职权范围内的责任,促进公司稳健经营、规范运作,维护公司和广大投资者的合法权益。
北京键凯科技股份有限公司
董事会审计委员会
2021年3月30日
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